Sul sito della Banca d’Italia è disponibile la nuova sezione "Supervisione e Normativa Antiriciclaggio", che offre agli utenti la possibilità di approfondire i compiti svolti dalla nuova Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio nei confronti degli intermediari bancari e finanziari vigilati.
In questo modo la Banca d'Italia intende presidiare più efficacemente la crescente complessità dei compiti di regolamentazione e vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, assicurare un loro indirizzo unitario e prepararsi alle novità che si profilano in Europa, tra cui la costituzione di una nuova Autorità (Anti-money Laundering Authority "AMLA").
Inoltre, nella nuova sezione è possibile reperire informazioni su:
- Iniziative a livello globale ed europeo in tema di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- La normativa di competenza della Banca d’Italia;
- I provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti vigilati.